公告日期：2024-10-30

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山东昊月新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志亮先生

6.会议列席人员： 董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨志亮先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杨阳先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举杨志兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志兴先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举马良花女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名马良花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

马良花女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举张冬茹女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名张冬茹女士继续担任公司第四届董事会……
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