公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-017

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：全体董事共同推举董事齐朕先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举齐朕为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举齐朕
先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 8 月 10 日起至

公告编号：2021-017

2024 年 8 月 9 日止。齐朕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任齐朕继续为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任齐朕继续担任公司总经理，任期三年，
自 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。齐朕不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任边盛才继续为公司副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任边盛才继续担任公司副总经理，任期
三年，自 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。边盛才不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任皇甫忠继续为公司副总经理》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-017

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任皇甫忠继续担任公司副总经理，任期
三年，自 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。皇甫忠不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任任亚利为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任任亚利担任公司财务负责人，任期三
年，自 2021 年 8 月 10 日起至 2024 年 8 月 9 日止。任亚利不属于失信联合惩戒
对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不……
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