公告日期：2022-06-28

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837399 天生红 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国内律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》。

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《<董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴华审字[2022]第190098 号），其中持续经营相关的重大不确定性段落事项审计说明：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础 2、持续经营”所述，天生红公司发生连续亏损，收入大幅下滑，其中 2021 年发生净亏损 227.33
万元，主营业务收入仅 184.37 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚欠短
期借款 181.90 万元，逾期未付借款利息 28.60 万元。上述事项表明存在可能导致对天生红公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。详见《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2022-011）。
（八）审议《<监事会关于<董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见>》议案

针对《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》,监事会认真阅读（中兴华审字[2022]第 190098 号）带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司2021 年度财务报告，同意《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。
公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实……
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