公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股

公告编号：2024-010

股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837399 天生红 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国内律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》
（四）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公告编号：2024-010

《2023 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的， 应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人 身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 25 日上午 9:00 – 9:30

（三）登记地点：公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：李阳 2、联系地址：山西省晋中市榆次区迎
宾西街 100 号晋商国际华尔街 3、联系电话：0354-3995882 4、传真： 0354-
3995826
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

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