公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-006

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司

关于向银行借款暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因主营业务发展需要增加流动资金，拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 400 万元，授信业务品种为流动资金贷款，贷款期限为 12 个月。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅拟为该授信额度提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。具体贷款金额、期限、利率及担保方式以双方签订的正式贷款合同为准。
（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第十次会议表决通过，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘彦崇、谢雪梅回避表决；尚需提交 2020
年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘彦崇、谢雪梅

公告编号：2021-006

住所：广东省深圳市龙岗区

关联关系：关联方刘彦崇系本公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，持有本公司 54.69%的股份。谢雪梅为关联方刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述银行借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。
四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 400 万元，授信业务品种为流动资金贷款，贷款期限为 12 个月。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅拟为该授信额度提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。具体贷款金额、时间、利率及担保方式以双方签订的正式贷款合同为准。五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

广东延春高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。