公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-017
证券代码:837400 证券简称:延春高材 主办券商:东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘彦崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
公告编号:2021-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行借款暨偶发性关联交易公告的议案 》
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《广东延春高新材料科技股份有限公司关于向银行借款暨偶发性关联交易公告》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全体股东所持表决权表决通过。
三、备查文件目录
广东延春高材材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
广东延春高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。