公告日期：2021-04-30

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘彦崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长刘彦崇先生代表董事会汇报 董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理刘彦崇先生根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告 》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务预算报告 》议案
1.议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要 》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

年年度报告》（公告编号：2021-010）和公告的《广东延春高新材料科技股份有

限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案 》议案
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 886,612.39
万元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-12,192,991.51 元人民币。
结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会 》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（公

告编号为 2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2020 ……
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