公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-017

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 9：00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-017

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本次共发生关联交易两项：

1. 根据公司经营发展需要，为满足业务发展对资金的需求，2019 年 4 月 10
日，广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了合同号为 DG 贷字 38892019025《流动资金贷款合同》，额度为 100 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。

2. 为补充公司日常运营所需资金，促进业务增长，2019 年 5 月 30 日，广东延春高
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行（以下简称“工行黄江支行”）签订了合同号为 2019 年黄江借字第 059 号的《小企业贷款合同》，借款期限为一年，额度为200万元。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 黄 丽 联 系 电 话 ： 0769-86960999
传真：0755-22632036 电子邮件：yc_huangli@126.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
《广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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