公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-014

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：东莞市黄江镇田心村广龙路一号二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事》议案
1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》规定，鉴于公司监事谢雪梅女士与公司董事长刘彦崇先生是夫妻关系原因，谢雪梅女士不能继续担任监事职务。导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选公司监事

公告编号：2020-014

会监事。经公司股东刘彦崇先生提名，选举杜华先生为公司监事会监事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。杜华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案
1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东延春高新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司
监事会

2020 年 4 月 30 日

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