公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-023

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司

补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次共发生关联交易两项：

1. 根据公司经营发展需要，为满足业务发展对资金的需求，2019 年 9 月 25 日，
广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东莞分公司签订了合同号为ZXQDK476790120191037《流动资金贷款合同》，额度为 200 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。

2.为补充公司日常运营所需资金，促进业务增长，2019 年 11 月 12 日，广东延
春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东莞分公司签订了合同号为 ZXQDK476790120191210《流动资金贷款合同》，额度为 580 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。
（二）表决和审议情况
上述关联交易已经公司第二届董事会第六次会议表决通过，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘彦崇、谢雪梅回避表决；尚需提交 2019 年年

公告编号：2020-023

度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘彦崇、谢雪梅

住所：广东省深圳市龙岗区

关联关系：关联方刘彦崇系本公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，持有本公司 54.69%的股份。谢雪梅为关联方刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述银行借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。
四、交易协议的主要内容

1. 根据公司经营发展需要，为满足业务发展对资金的需求，2019 年 9 月 25 日，
广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东莞分公司签订了合同号为ZXQDK476790120191037《流动资金贷款合同》，额度为 200 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、董事。

2.为补充公司日常运营所需资金，促进业务增长，2019 年 11 月 12 日，广东延春
高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东莞分公司签订了合同号为 ZXQDK476790120191210《流动资金贷款合同》，额度为580 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，

公告编号：2020-023

同时为公司股东、董事。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展。
六、备查文件目录
广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广东延春高新材料科技股份有限公司
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