公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-026

证券代码：837402 证券简称：ST 八叶 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

２０２１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖本河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,689,128 股，占公司有表决权股份总数的 65.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

公司截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的未分配利润为-70,071,599.06 元，实收资本为
103,585,417.00 元，达到公司实收股本的三分之一，公司将采取积极措施，改善盈利能力。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意 67,689,128 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京八叶科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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