公告日期：2022-06-28

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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以现场送达方式发出

5. 会议主持人：董事长肖本河
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程、董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项及时决策，并督促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年，总经理在公司章程规定的职权权限内，在董事会的领导下，依照总经理工作细则及公司相关内控制度的规定，勤勉尽职，在公司日常经营业务中发挥了不可替代的重要作用，切实维护公司及股东合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务报告及摘要做了详尽汇报，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022--023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

为了总结公司 2021 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并
为公司 2022 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年经营计划，按照总量控制、突
出重点，增收节支的原则，公司拟订了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司 2021 年度经营亏损，2021 年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转
增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
根据公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了专项报告。

2.议案表决结……
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