公告日期：2022-05-20

证券代码：837404 证券简称：西蔓色彩 主办券商：恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：西蔓色彩会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于西蔓女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

审议 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2021 年度年报及其摘要
的议案》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度年报及其摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2022 年度预算报告的议
案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务终止。现根据公司发展的实际需要，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2022 年度日常
性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：20……
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