公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-014

证券代码：837404 证券简称：西蔓色彩 主办券商：恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：西蔓色彩会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于西蔓

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2022-014

经过董事会审查，认为 2022 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要将注册地址变更，公司注册地址由“北京市东城区中
剪子巷 17 层 333 房间”变更为“北京市东城区藏经馆胡同 11 号 D-205 房间”，
公司现对上述事项进行补充审议并修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-014

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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