公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-023

证券代码：837404 证券简称：西蔓色彩 主办券商：恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：西蔓色彩会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于西蔓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要将注册地址变更，公司注册地址由“北京市东城区藏经馆胡同 11 号 D-205 房间”变更为“北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城西三办公楼 03 层 05 室”，公司现对上述事项进行审议并修改《公司章程》。2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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