公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-015

证券代码：837404 证券简称：西蔓色彩 主办券商：恒泰长财证券
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：西蔓色彩会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：于西蔓

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经过董事会审查，认为 2024 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合
《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购北京西蔓美妆公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟购买北京西蔓美妆有限公司 100%的股权，收购价格为人民币 0 元，本次购买资产后，北京西蔓美妆有限公司将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事于西蓓回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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