公告日期：2022-04-25

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李普天

6.会议列席人员：陈毅治、郑映敏、辛美花等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾建党因疫情原因缺席，委托董事李普天代为表决。

董事简伟哲因疫情原因缺席，委托董事李晔代为表决。

董事田奔因疫情原因缺席，委托董事林杰代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 04 月 22 日为公司出具了
编号为 CAC 证审字【2022】0166 号的 2021 年度审计报告，内容能够真实反映公
司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作情况和 2022 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2021 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2021 年度经营概况和 2022 年度总体规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。……
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