公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-002

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购商品 1,000,000 144,077.94 考虑到可能存在的潜在
料、燃料和 增长，因此预计金额大
动力、接受 于上年实际发生金额

劳务

出售产品、 销售商品 11,000,000 2,954,250.95 考虑到可能存在的潜在
商品、提供 增长，因此预计金额大
劳务 于上年实际发生金额

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 12,000,000 3,098,328.89 -

（二） 基本情况

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连股份）业务的发展及经营情况，公司2023 年度拟与关联方壹连股份及其子公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1000

公告编号：2023-002

万元。关联方为壹连股份及其全资子公司宁德壹连电子有限公司等，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计厦门海普锐科
技股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事顾建党、简伟哲回避表决。本议案尚需
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2023 年度日常性关联交易事项预计，尚未签署相关协议或合同。公司
与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、 上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，具有必
要……
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