公告日期：2023-04-26

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837408 海普锐 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建瀛坤律师事务所两位律师。
（七）会议地点

厦门市同安区集祥西路 1 号
二、会议审议事项
（一）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 04 月 24 日为公司出具了
编号为 CAC 证审字【2023】0083 号的 2022 年度审计报告，内容能够真实反映公
司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

（二）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。
（四）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
（五）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结
合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023年度财务预算报告。
（六）审议《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（七）审议《厦门海普锐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 04 月 24 日为公司出具了
编号为 CAC 证专字【2023】0117 号的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告内容，能够真实反映 2022 年公司控股股东、实际
控制人及其关联方资金占用情况。
（八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理……
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