公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月24 日审议通过《关于聘任汪心怡为公司董事会秘书的议案》。议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及关联事项，不需回避。本议案无需提交股东大会审议。

任命汪心怡女士为公司董事会秘书，任职期限公司第三届董事会任期届满之日止，
自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
工作需要。
（三）新任董监高人员履历

汪心怡，女，中国国籍，1996 年 10 月出生。2019 年 6 月，毕业于北京理工大学经
济学专业，本科学历。2019 年 11 月至 2020 年 2 月，在北京梧桐树下信息科技有限公
司任内容编辑；2020 年 8 月至 2021 年 10 月，在融创智富（深圳）资产管理有限公司
任研究员、风控专员；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，在厦门禹道实业集团有限公司任
投资研究员；2023 年 2 月至今，在厦门海普锐科技股份有限公司任证券事务部副经理，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

公告编号：2023-010

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
聘任汪心怡同志为公司董事会秘书，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于
公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

厦门海普锐科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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