公告日期：2023-05-23

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李普天
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,424,545 股，占公司有表决权股份总数的 78.8157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事陈美铃、简伟哲、顾建党、田奔因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事温智兴因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 04 月 24 日为公司出具
了编号为 CAC 证审字【2023】0083 号的 2022 年度审计报告，内容能够真实反
映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,424,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要已由董事会编制完
成，并披露于全国中小企业股份转让系统。2022 年年度报告的主要内容包括声 明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事 项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员 工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2022 年年度报告摘要的主要 内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、涉及财务报告的相关事项等重 要事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,424,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年 度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,424,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2022年度监事会工作报告》，主要内容包括2022年度监事会工作情况和2023 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,424,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联……
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