公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-021

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-021

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837408 海普锐 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

厦门市同安区集祥西路 1 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度授信额度的议案》

厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常运营和发展的 需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请年度综合授信额度不 超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），以公司名下专利号为 2014102492621 的“一种带自动穿号码管装置自动机”等 6 项发明专利作为质 押担保，并由实际控制人李普天先生提供个人保证担保。融资额度、品种、利 率，以公司和银行最终签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-021

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00:00 前

（三）登记地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪心怡 电话：0592-7115531 传真：0592-7115521
E-mail：wxy@hiprecise.com 联系地址：厦门市同安区集祥西路 1 号四楼会
议室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《厦门海普锐……
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