公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-024

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837408 海普锐 2023 年 11 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市同安区集祥西路 1 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求，公司拟向银行申请总
额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度，(最终以实际审批
的最终结果为准)，申请期限为本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会。与各银行签订的授信额度可在 15,000 万元总额度范围内进行调配， 该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内,以银 行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人李普天先生全权代表公司签署上述授信 额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等 有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承 担。

公司董事长李普天根据贷款方的需要，为公司上述授信额度下实际发生的 借款提供个人保证担保。
（二）审议《关于公司资产抵押的议案》

公告编号：2023-024

应兴业银行股份有限公司厦门分行贷后管理要求，公司需要为公司已审议 并获得的流动资金授信额度 3000 万元追加公司房产土地作为抵押（具体抵押
期限以借款合同约定的期限为准），授信期限至 2024 年 12 月 27 日。用于抵押
的公司房产证号为: 闽(2022) 厦门市不动产权第 0004510 号、闽(2022) 厦
门市不动产权第 0004512 号、闽(2022) 厦门市不动产权第 0004516 号,土
地证号为 T201803-G 号。具体内容详见《关于公司资产抵押的公告》（2023- 026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人……
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