公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李普天
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数34,513,405 股，占公司有表决权股份总数的 92.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事顾建党、田奔、简伟哲因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事温智兴、陈毅治因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”）业务的 发展及经营情况，公司 2024 年度拟与关联方壹连科技及其子公司发生日常性 关联交易，预计交易金额不超过人民币 1000 万元。关联方为壹连科技及其全 资子公司宁德壹连电子有限公司等，关联交易内容为公司向关联方销售商品。
根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州 中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万 元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。
根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与 南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联 方采购商品。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,285,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联事项，深圳壹连科技股份有限公司、菲尼克斯（中国）投资有限 公司、福州中端电器有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严

公告编号：2024-006

格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连 续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司
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