公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈毅治
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 24 日为公司出具
了编号为 CAC 证审字[2024]0067 号的 2023 年度审计报告，内容能够真实反映

公告编号：2024-010

公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已由董事会编制完
成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2023年度监事会工作报告》，主要内容包括2023年度监事会工作情况和2024 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经
营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2023

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年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本公司可持续健 康发展打下坚实的基础，本公司提出如下利润分配预案：公司目前总股本为 37,333,335 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数……
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