公告日期：2024-05-21

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李普天
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,283,265 股，占公司有表决权股份总数的 94.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事顾建党、田奔、简伟哲因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 24 日为公司出具
了编号为 CAC 证审字[2024]0067 号的 2023 年度审计报告，内容能够真实反映
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,283,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已由董事会编制完
成，并披露于全国中小企业股份转让系统。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,283,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023
年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度 董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,283,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经
营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,283,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避。
（五）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,283,265 股，占……
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