公告日期：2024-11-18

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837408 海普锐 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

厦门市同安区集祥西路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会的董事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、陈建强、李晔、田奔、简伟哲、刘明哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

李普天、陈美铃、李晔、田奔、简伟哲为换届连任，陈建强和刘明哲为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2024-024。

（二）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（三）审议《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）业务的发展及经营情况，公司 2025 年度拟与壹连科技及其控制的公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1500 万元。关联方为壹连科技及其控制的公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币150 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳壹连科技股份有限公司、菲尼克斯（中国）投资有限公司、福州中端电器有限公司。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满，为保证公
司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事
会拟提名陈毅治（连任）、付金勇（新任）为公……
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