公告日期:2020-04-14
证券代码:837410 证券简称:美爱斯 主办券商:东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 30 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:董事长孙金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》;
1.议案内容:
总经理代表公司管理层就 2019 年度的经营管理工作进行了汇报。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
董事长代表公司董事会就 2019 年度的董事会工作进行了汇报。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月
14 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》;
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光
华审会字(2020)第 317011 号审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,051,813.71 元,母公司未分配利润为 23,907,480.55 元。资本公积为 8,967,638.63元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,967,638.63 元,其他资本公积为 0.00 元)。
公司目前总股本为 44,068,200 股,拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.00 元(含税),以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股
(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 ……
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