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公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-018
证券代码:837410 证券简称:美爱斯 主办券商:东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年年度权益分派实施完成后,根据送(转)股结果,公司总股本由 44,068,200 股增至 48,475,020 股,故对公司章程相应条款进行修改:
原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 44,068,200 元”。
现修改为“公司注册资本为人民币 48,475,020 元”。
公告编号:2020-018
原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 44,068,200 股,均为普通股”。
现修改为“公司股份总数为 48,475,020 股,均为普通股”。
具体内容详见公司于2020年6月24日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司拟在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2020年6月24日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏美爱斯化妆品股份有限公司
公告编号:2020-018
董事会
2020 年 6 月 24 日
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