公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李秀琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露公司 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司原计划于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2019 年年度报告，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司未能按期完

公告编号：2020-017

成 2019 年年度报告的编制工作，需要延期披露，详情请见公司于 2020 年 4 月
30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市海芝通电子股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，（公告编号为：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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