公告日期：2020-05-13

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李秀琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,388,875 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》的（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关联交易制度》 (公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0……
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