公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-026

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李秀琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向东莞银行深圳分行申请贷款的议案》
1.议案内容：
为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请续贷 190 万元，实际控制人李秀琴女士以其持有的海

公告编号：2020-026

芝通 317 万股股票向东莞银行股份有限公司深圳分行提供质押担保，质押股份已
于 2020 年 5 月 26 日在中国结算办理质押登记，质押期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据公司章程规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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