公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-034

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 30 日审议通过了《关于提议
召开 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837413 海芝通 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所罗宇霖律师。
（七）会议地点

深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，总结公司及董事会 2019
年度情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司
官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-038)、《20019 年年度报告》(公告编号:2020-037)。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2020-034

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于<2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明>的议案》

本议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号：2020-039)
（八）审议《监事会关于<2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明>的议案》
本议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号：2020-040)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存……
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