公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-019

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券
浙江雅士林服装股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会成员、高级管理人员
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举裘如飞女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起起算。同时，根据《公司章程》第八条规定，由裘如飞担任公司法定代表人。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任范智勇为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任吴芳尧为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任吴桂红为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会

公告编号：2021-019

议审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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