公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-018

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区城东区公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长裘如飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人》的

议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2018-018

（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人》的议

案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-018

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

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