
公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-001
证券代码:837420 证券简称:雅士林 主办券商:东莞证券
浙江雅士林服装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月1日
2.会议召开地点:浙江省嵊州市经济开发区城东区公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长裘如飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认2018年关联交易的公告》(公告编号:
公告编号:2019-001
2018-023)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
回避表决情况:因全体股东与本议案均存在关联关系,根据《公司章程》有关规定,全体股东无需回避。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因全体股东与本议案均存在关联关系,根据《公司章程》有关规定,全体股东无需回避。
(三)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:
公告编号:2019-001
2018-022)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)《2019年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
2019年1月3日
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