公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月1日

2.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区城东区公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长裘如飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2019-001

2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：因全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》有关规定，全体股东无需回避。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》有关规定，全体股东无需回避。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2019-001

2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《2019年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019年1月3日

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