公告日期：2019-05-13

浙江雅士林服装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：裘如飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长裘如飞女士代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席裘新东先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东

大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-1,526,878.67元，期初未分配利润1,443,237.55元，本年提取盈余公积金0元，本年度可供分配的利润为-83,641.12元。因公司可供分配的利润为负，本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司补充预计2019年度……
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