公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-016

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券
浙江雅士林服装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日以书面方式方式发出

5.会议主持人：裘如飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公

公告编号：2019-016

告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》。
浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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