公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-019

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：裘如飞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易公告》

公告编号：2019-019

（公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

因董事裘如飞、范茂林、范博源与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2.回避表决情况

因董事裘如飞、范茂林、范博源与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-019

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 12 月 27 日召

开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

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