公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-022

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券
浙江雅士林服装股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-022

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

(一)公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。
（三）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

公告编号：2019-022

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日 8 日至 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议联系方式： 联系人：吴桂红 联系电话：0575-83366812
传真：0575-83366814 邮政编码：312400 联系地址：浙江省嵊州市经
济开发区城东区公司三楼会议室
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
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