公告日期：2020-04-21

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券
浙江雅士林服装股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837420 雅士林 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
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