公告日期：2020-05-12

证券代码：837420 证券简称：雅士林 主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：裘如飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理，财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000……
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