公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-047

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 4,836,438 股，占公司有表决权股份总数的 4.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,606,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.14%；反对股数 392,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.86%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。
（二）审议通过《关于子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于子公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告号码：2024-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数4,606,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.14%；反对股数 392,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.86%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

公告编号：2024-047

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

（一） 《关于 4,443,672 91.88% 392,766 8.12% 0 0.00%
向包头

农商银

行申请

授信暨

关联交

易的议

案》

（二） 《关于 4,443,672 91.88% 392,766 8.12% 0 0.00%……
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