公告日期：2024-08-20

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 4,486,872 股，占公司有表决权股份总数的 4.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向工商银行融资提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告号码：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,649,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。
（二）审议通过《关于为全资子公司向兴业银行融资提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告号码：2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,649,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（三）审议通过《关于向中国光大银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《关于向中国光大银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,649,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

《关于

为全资

子公司

向工商

银行融

（一） 资提供 4,486,872 100.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。