公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-066

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,500,043 股，占公司股本的 38.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 67,345股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名石磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,009股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名李龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,807股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟俊龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-066

提名赵子义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

提名周立焕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,064股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名李羿萱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

选举雷凌峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 7,257 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-0……
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