公告日期:2024-10-16
公告编号:2024-080
证券代码:837422 证券简称:塞北股份 主办券商:中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司高级管理人员、董事长、监
事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 15 日审议并通过:
选举王斌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份38,500,043股,占公司股本的38.50%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 15 日审议并通过:
选举周立焕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 58,064 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 15 日审议并通过:
聘任王斌先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份38,500,043股,占公司股本的38.50%,不是失信联合惩戒对象。
聘任石磊先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 24,009 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-080
聘任李龙先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,807 股,占公司股本的 0.01%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,对公司经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。
三、独立董事意见
上述人员的任职资格符合担任公司董事长、监事会主席、高级管理人员的条件,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,具备任职的资格和能力。
四、备查文件
一、《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
二、《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2024-080
包头市塞北机械设备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
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