公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-091

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 4,863,872 股，占公司有表决权股份总数的 4.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-091

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上披露的《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2024-084）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,026,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,795,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-091

本议案不涉及回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

（一） 《关于 4,863,872 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
向蒙商

银行申

请授信

暨关联

交易的

议案》

（二） 《关于 4,86……
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