公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-003

证券代码：837423 证券简称： ST 王者 主办券商：南京证券
南京王者之风建筑装饰股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司 2021 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议，提请召
开 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 17 日上午 10：00。

公告编号：2021-003

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837423 ST 王者 2021 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司于 2021 年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单

公告编号：2021-003

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 4 月 16 日 10：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：025-84430606
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《南京王者之风建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日

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