公告日期：2023-05-15

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘响荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,027,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.5179%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司相关管理人员列席会议；

5. 浙江航英律师事务所赵元元律师、管露丝律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》议

案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相

关要求，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见 2023 年 4 月 24 日

于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度财务审计报告，经董事会审议后同意报出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议

案

1.议案内容：

2022 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

现将公司 2022 年度董事会工作报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议

案

1.议案内容：

2022 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回……
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