公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-025

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室>

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘响荣先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2023 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相

公告编号：2023-025

关要求，编制了《金三角电力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容
详见 2023 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第三届董事会第二十次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。